Des parlementaires britanniques ont incité les autorités à enquêter sur les relations entre des agents immobiliers londoniens, des avocats et des prêteurs, et un ancien ministre bangladais, actuellement sous investigation pour corruption présumée.
Saifuzzaman Chowdhury, qui était ministre des Terres au Bangladesh jusqu’à cette année, s’est retrouvé dans la tourmente suite à la chute spectaculaire du gouvernement de Sheikh Hasina, consécutive à la répression violente des manifestations estudiantines par son régime.
Ses comptes bancaires ont été gelés alors qu’il fait l’objet d’une enquête par les autorités de Dhaka, en lien avec des allégations de corruption touchant plusieurs membres du gouvernement déchu. Selon un avocat qui n’est plus en charge de sa défense, Chowdhury n’a « rien à cacher » et aurait constitué sa richesse avant de s’engager en politique. Son portefeuille immobilier au Royaume-Uni comprend plus de 250 propriétés, estimées à environ 200 millions de livres sterling.
Un membre du groupe parlementaire multipartite sur l’anticorruption (APPG) a demandé à la HM Revenue and Customs (HMRC), à la Financial Conduct Authority (FCA) et à la Solicitors Regulation Authority (SRA) d’examiner si les entreprises britaniques ont respecté les règles de lutte contre le blanchiment d’argent en aidant Chowdhury dans ses transactions immobilières.
Phil Brickell, député travailliste, a exhorté les trois régulateurs à s’assurer que les entreprises impliquées dans ces transactions avaient pris des mesures adéquates pour vérifier l’origine des actifs et des fonds de M. Chowdhury. Il a insisté pour que la HMRC, la FCA et la SRA garantissent que les agents immobiliers, les cabinets d’avocats et les prêteurs britanniques respectaient leurs obligations réglementaires.
« Prouver que le Royaume-Uni est sérieux dans sa volonté de faire de Londres la capitale mondiale de l’anticorruption nécessite une enquête proactive, rapide et rigoureuse dès qu’émergent des allégations de cette nature, » a-t-il déclaré.
La semaine dernière, des membres de l’APPG sur l’anticorruption et la fiscalité responsable se sont réunis pour discuter des moyens d’aider le Bangladesh à traquer les actifs britanniques liés aux personnes sous enquête par les autorités de Dhaka. Joe Powell, président du groupe, a écrit à la National Crime Agency pour demander une enquête sur les actifs au Royaume-Uni liés aux membres de l’ancien régime bangladais, y compris Chowdhury.
Les sociétés occidentales travaillant avec des personnalités d’affaires liées à des régimes politiques sont sous un contrôle de plus en plus rigoureux ces dernières années, particulièrement après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.
Brickell souhaite que les régulateurs vérifient si les entreprises britanniques ont déposé des « rapports d’activité suspects », qu’elles sont tenues de soumettre aux forces de l’ordre en cas de inquiétude concernant un blanchiment d’argent potentiel, et si elles ont commis une infraction en omettant de le faire.
La banque centrale du Bangladesh a gelé les comptes bancaires de Chowdhury et de sa famille, alors que la Commission anti-corruption du pays enquête sur des allégations selon lesquelles il aurait acquis illégalement des centaines de millions de dollars et les aurait blanchis au Royaume-Uni.
Des responsables gouvernementaux britanniques auraient promis d’aider le Bangladesh à identifier les actifs au Royaume-Uni détenus par ceux qui sont sous enquête. Le gouverneur de la banque centrale bangladaise a également sollicité l’aide du Royaume-Uni pour investiguer sur des actifs d’une valeur de 13 milliards de livres sterling qui auraient été détournés à l’étranger par des membres du régime de Hasina.
Il a déclaré avoir demandé au Royaume-Uni d’identifier l’origine des fonds pour 150 millions de livres sterling des acquisitions immobilières de Chowdhury, qui comprennent plusieurs luxueuses maisons à Londres.
Un avocat de Chowdhury avait précédemment déclaré que son client était victime d’une « chasse aux sorcières » orchestrée par le nouveau régime bangladais, et qu’il existait un risque de déni de justice. Chowdhury a assuré que ses actifs à l’étranger avaient été financés par des investissements commerciaux légitimes. Les citoyens bangladais doivent respecter un strict plafond de 12 000 dollars (environ 9 176 livres sterling) pour les actifs transférables hors du pays.
Concernant la situation actuelle, l’avocat de Chowdhury a indiqué qu’il n’était plus en charge de sa défense et que Chowdhury n’avait pas répondu aux demandes de commentaire envoyées à ses adresses emails personnelles.
Un porte-parole de la SRA a déclaré : « Nous prenons très au sérieux les éventuelles violations des réglementations sur le blanchiment d’argent et prendrons des mesures si nous découvrons que des entreprises ne remplissent pas leurs obligations. »
La FCA et la HMRC ont refusé de faire des commentaires.
Notre Opinion
La situation de Saifuzzaman Chowdhury soulève des questions complexes sur l’efficacité des régulations en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment d’argent au Royaume-Uni. Alors que le scrutin sur les pratiques des entreprises britanniques s’intensifie, notamment envers celles collaborant avec des figures politiques controversées, il est impératif que les autorités renforcent leur diligence afin de restaurer la confiance du public. Une approche rigoureuse dans ce dossier pourrait démontrer la volonté du Royaume-Uni de jouer un rôle significatif dans la lutte contre la corruption mondiale.
- Source image(s) : www.theguardian.com
- Source : https://www.theguardian.com/business/2024/oct/22/regulators-urged-to-examine-uk-business-dealings-with-bangladeshi-ex-minister
Marine Martin, originaire de l’île Maurice, a débuté sa carrière comme conseillère bancaire avant de se faire un nom à New York. Passionnée par les marchés financiers internationaux, elle se spécialise dans les domaines de la banque, de la finance et du trading.