Les régulateurs américains ont indiqué qu’ils prenaient très au sérieux les allégations selon lesquelles de grandes banques auraient pu faciliter les activités criminelles de Jeffrey Epstein. Ces autorités font face à des appels pour enquêter sur des dirigeants, dont l’ancien patron de Barclays, Jes Staley.
Dans une correspondance obtenue par le Guardian, les responsables de l’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) et de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ont confié avoir examiné une lettre de la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui exprimait des préoccupations concernant le soutien présumé des banquiers à Epstein, condamné pour des crimes sexuels envers des mineurs.
Cela inclut Jes Staley, que Warren accuse d’avoir protégé l’accès d’Epstein au système bancaire alors qu’il travaillait chez JP Morgan au début des années 2000. Staley a déjà été interdit d’exercice dans le secteur bancaire britannique pour avoir minimisé sa relation avec Epstein.
Bien que les régulateurs n’aient pas confirmé publiquement l’ouverture d’enquêtes formelles, leurs directeurs ont assuré à Warren qu’ils agiraient en cas de mauvaise conduite potentielle.
“Il serait inapproprié de commenter un dossier de supervision en cours, mais je prends très au sérieux toute allégation de faute ou d’abus par les banques et les dirigeants bancaires”, a déclaré Jonathan Gould, contrôleur de la monnaie, dans une lettre à Warren, qui est la principale démocrate au sein du comité sénatorial américain sur le logement et les affaires urbaines.
“Nous sommes conscients de la gravité de cette situation et continuerons d’examiner les banques, y compris JP Morgan Chase Bank, NA, dans le cadre de notre autorité, pour nous assurer que celles-ci répondent aux préoccupations de sécurité et de conformité aux lois relevant de notre compétence”, a ajouté Gould.
La lettre originale de Warren soulevait des questions concernant la relation bancaire plus large de JP Morgan avec Epstein, notant que ce dernier était l’un des clients les plus rentables de la banque avant son abandon en 2013, cinq ans après sa condamnation pour sollicitation de prostitution d’une mineure. Le financier, bien connu, est mort en prison en juillet 2019, alors qu’il attendait son procès pour des accusations de trafic d’enfants.
Travis Hill, président par intérim de la FDIC, a déclaré que l’organisme prenait “très au sérieux toute activité illégale impliquant le secteur bancaire, y compris la possible implication de personnes en interne dans des activités illicites”.
Sa lettre, datée du 17 novembre, précisait que “si ce type d’activité est identifié”, le régulateur suivra le protocole standard : collecter et examiner les preuves potentielles, avant de transmettre le dossier au bureau de l’inspecteur général de la FDIC, qui a des pouvoirs d’application de la loi.
Toute mauvaise conduite pourrait entraîner des amendes et une éventuelle interdiction de travailler dans le secteur bancaire américain.
La FDIC et l’OCC ont refusé de commenter. Le Guardian a tenté d’obtenir un avis du représentant légal de Staley.
Warren a déclaré dans un communiqué : “Les régulateurs doivent enquêter et tenir responsables les complices d’Epstein – et je croirai qu’ils agissent lorsque je le verrai. Les Américains ont le droit de savoir que leur système bancaire ne facilite pas les crimes troublants des riches et des puissants.”
Un porte-parole de JP Morgan n’a pas commenté directement la correspondance de Warren avec les régulateurs, mais a déclaré à propos d’Epstein : “Nous regrettons toute association que nous avons pu avoir avec cet homme, mais nous ne l’avons pas aidé à commettre ses actes odieux. Nous avons mis fin à notre relation avec lui six ans avant son arrestation pour des accusations de trafic sexuel. Le gouvernement fédéral détenait des informations accablantes sur ses crimes qu’il n’a pas partagées avec nous ou d’autres banques.”
La semaine dernière, Warren a utilisé son passage dans l’émission “The Late Show avec Stephen Colbert” pour inciter le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, à témoigner devant le comité bancaire du Sénat américain.
“Ils ont ouvert environ 134 comptes différents pour Jeffrey Epstein au cours de ces années. Ils ont effectué plus d’un milliard de dollars de transactions pour Epstein… Il pouvait littéralement entrer dans la banque et obtenir 50 millions de dollars de JP Morgan Chase.
“Donc, ce que j’aimerais faire, au sein du comité bancaire, est d’inviter M. Dimon et certains de ces autres banquiers à venir témoigner sous serment sur le chemin financier qui a permis à Jeffrey Epstein de rester à flot si longtemps.”
JP Morgan a déclaré dans un communiqué : “Jamie n’a jamais rencontré Epstein, n’a jamais parlé avec lui, ne lui a jamais écrit et n’était pas impliqué dans les décisions concernant son compte, comme il l’a attesté sous serment. Il existe plus d’un million de pages d’e-mails et d’autres documents produits dans cette affaire, et aucun ne suggère même autrement.”
Le porte-parole de la banque a ajouté : “Nous respecterons la loi, y compris en répondant à une citation à comparaître. Notre implication avec Epstein est principalement une question de dossier public, avec des millions de pages découvertes provenant de litiges déjà disponibles publiquement.”
La correspondance entre Warren et les régulateurs financiers américains intervient quelques jours après que Donald Trump a été contraint de signer une loi permettant au département de la Justice de publier tous ses dossiers non classifiés, documents et communications relatifs à Epstein et sa co-conspiratrice Ghislaine Maxwell.
Cela fait suite à un premier retour en arrière du président américain, qui a été critiqué pour ses propres liens avec le délinquant sexuel, ayant été ami avec Epstein avant que leur relation ne se dégrade en 2004, avant la condamnation d’Epstein. Les documents devraient être publiés dans les 30 jours, autour du 19 décembre.
Bon à Savoir
- Les régulateurs bancaires américains incluent l’OCC et la FDIC, qui supervisent les banques pour assurer leur bonne conduite.
- Elizabeth Warren, sénatrice démocrate, est une voix importante dans les enquêtes sur les abus financiers.
- JP Morgan a entretenu une relation lucrative avec Epstein, qui a pris fin après sa condamnation.
- Les investigations sur les liens d’Epstein avec des personnalités du monde financier sont d’une grande importance publique.
Il est crucial de s’interroger sur les dynamiques de pouvoir au sein du secteur bancaire et la responsabilité éthique des institutions face à des allégations de complicité. Ce cas soulève des questions sur l’intégrité du système financier et sur la manière dont les banques peuvent, parfois, dépasser leur rôle traditionnel de gardiennes de l’argent pour devenir acteurs, par omission ou par action, de scandales majeurs. Quelle est la ligne entre le devoir de rentabilité et l’éthique ?